Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka”), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2025 roku na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
• Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2024 (załącznik nr 1 do uchwały nr 8).
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• Ocena Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group, sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
• Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej.
• Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej.
• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka”), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 30 października 2024 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

• Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
• Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej.
• Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej.
• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

Grażyna Łyżwińska

• Wykształcenie
• Oświadczenie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2024 r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka”), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2024 roku na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

• Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023 roku.
• Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN__Dr. Miele Cosmed Group S.A. za 2023 roku.
• Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na ZWZ Dr. Miele Cosmed Group S.A. na dzień 25 czerwca 2024 roku.
• Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Dr. Miele Cosmed Group S.A. na dzień 25 czerwca 2024 roku.
• Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań za 2023 rok.
• Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji_ZWZ_2024
• Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej_ZWZ_2024
• Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej_ZWZ_2024
• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_ZWZ_2024r.

Zarząd GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka”), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 8 lutego 2024 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

• RB 1_2024_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Global Cosmed S.A. na dzień 8 lutego 2024 roku.pdf
• Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji_2024.pdf
• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_2024r..pdf
• Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej_2024.pdf
• Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej_2024.pdf
• Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na NWZ GC S.A. na dzień 8 lutego 2024 roku.pdf
• Ogłoszenie o zwołaniu NWZ GC S.A. na dzień 8 lutego 2024 roku.pdf

Zarząd GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka”), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2023 roku na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad zawarte są w załącznikach do niniejszego raportu.

• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_2023
• Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej_2023
• Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej_2023
• Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji_2023
• Ocena Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. dot. sprawozdań za 2022 rok
• Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ GC S.A. na dzień 27 czerwca 2023 roku
• Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na ZWZ GC S.A. na dzień 27 czerwca 2023 roku
• RB 9_2023_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Global Cosmed S.A. na dzień 27 czerwca 2023r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarzadu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. za 2022 rok
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. za 2022 rok

Zarząd GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka”), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 22 czerwca 2022 roku na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad zawarte są w załącznikach do niniejszego raportu.

• Raport bieżący nr: 14/2022 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Global Cosmed S.A.
  • Załącznik 1 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ GC S.A. na dzień 22.06.2022r.
  • Załącznik 2 – Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na ZWZ GC S.A. 22.06.2022r.
  • Załącznik 3 – Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. za rok 2021
  • Załącznik 4 – Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. za 2021 rok
  • Załącznik 5 – Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań za 2021 rok
  • Załącznik 6 – Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej 2022r.
  • Załącznik 7 – Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej 2022r.
  • Załącznik 8 – Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 2022r.
  • Załącznik 9 – Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji 2022r.

Zarząd GLOBAL COSMED spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu (,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 4 października 2021 roku (poniedziałek) na godzinę 11.00 nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w siedzibie spółki w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3, 26-600 Radom.

Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załącznikach.

• Załącznik 1 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
• Załącznik 2 – Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
• Załącznik 3 – Załącznik nr 1 do uchwały 3 NWZ Informacja o stanie stosowania DPSN 2021 Global Cosmed S.A.
• Załącznik 4 – Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
• Załącznik 5 – Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej
• Załącznik 6 – Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
• Załącznik 7 – Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

Zarząd GLOBAL COSMED spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu (,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 23 czerwca 2021 roku (środa) na godzinę 11.00 zwyczajne walne zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie spółki w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3, 26-600 Radom.

Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załącznikach.

• Raport bieżący nr 10/2021 z dnia 24.05.2021r.
• Załącznik 1 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
• Załącznik 2 – Projekty uchwał
• Załącznik 3 – Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. za lata 2019 oraz 2020 wraz z oceną biegłego rewidenta (Załącznik nr 1 do uchwały nr 8)
• Załącznik 4 – Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
• Załącznik 5 – Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej
• Załącznik 6 – Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
• Załącznik 7 – Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji